立新动力: 北京国枫律师事务所关于新疆立新动力股份有限公司2024年第一次暂时股东大会的法令定见书
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北京国枫律师事务所
关于新疆立新动力股份有限公司
法令定见书
国枫律股字[2024]A0019号
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）承受贵公司的托付，指使律师到会并见
证贵公司2024年第一次暂时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规矩》（以下简
称“《股东大会规矩》”）、《律师事务所从事证券法令事务管理办法》（以下简称“《证券
法令事务管理办法》”）、《律师事务所证券法令事务执业规矩（试行）》（以下简称“《证
券法令事务执业规矩》”）等有关规矩法令、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新动力
（以下简称“《公司章程》”）的规矩，就本次会议的招集与举行程序、
招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，出具本法令定见书。
会议表决程序及表决成果的合法性宣布定见，不对本次会议所审议的计划内容及该等议
事项进行了必要的核对和验证，所宣布的结论性定见合法、精确，不存在虚伪记载、误
本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规矩》《证券法令事务管理办法》
《证券法令事务执业规矩》等有关规矩法令、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律
师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力，对贵公司供给的有关文件和有关事
经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第三十一次会议决定举行并由董事会召
集。贵公司董事会于2023年12月30日的《我国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
布了《新疆立新动力股份有限公司关于举行2024年第一次暂时股东大会的告诉》（以下
简/统称为“会议告诉”），该告诉载明晰本次会议的举行时刻、地址、举行方法、审议
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方法举行。
本次会议的现场会议于2024年1月15日在贵公司会议室按期举行，由贵公司董事长
王博先生掌管。本次会议经过深圳证券交易所交易体系来进行网络投票的具体时刻为2024
年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投
票体系投票的具体时刻为2024年1月15日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。
经查验，贵公司本次会议举行的时刻、地址、方法及会议内容均与会议告诉所载明
综上所述，贵公司本次会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、规章、规范性
本次会议的招集人为贵公司董事会，契合法令、行政法规、规章、规范性文件、《股
依据现场到会会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人
提交的股东授权托付书和个人有用身份证件、深圳证券信息有限公司反应的网络投票统
计成果、到本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验承认，本次
会议经过现场和网络投票的股东（股东代理人）算计18人，代表股份674,469,316股，占
除贵公司股东（股东代理人）外，到会本次会议的人员还包含贵公司部分董事、监
经查验，上述现场会议到会人员的资历契合法令、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，合法有用；上述参与网络投票的股东资历已
经查验，本次会议按照法令、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规矩》及
《公司章程》的规矩，对贵公司已公告的会议告诉中所列明的悉数计划进行了审议，表
（一）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于修订
赞同674,382,216股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的
对立87,100股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0129%；
放弃0股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
赞同674,278,400股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的
对立190,916股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0283%；
放弃0股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
赞同674,278,400股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的
对立190,916股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0283%；
放弃0股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
（四）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于提名推举独立董事的计划》
赞同674,382,216股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的
对立87,100股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0129%；
放弃0股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
（五）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于契合向特定目标发行A股股票
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（六）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于
股股票计划
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立13,300股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃73,800股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（七）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于
股股票预案
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（八）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于
股股票计划证明剖析陈述
赞同176,111,916股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,700股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（九）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于与操控股权的人签定
的股份认购合同
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（十）《新疆立新动力股份有限公司关于与新疆国有资本工业出资基金有限合伙
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立13,300股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃73,800股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（十一）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于
A股股票征集资金运用可行性剖析陈述
赞同176,111,916股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,700股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（十二）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于
专项陈述
赞同674,382,216股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的
对立87,100股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0129%；
放弃0股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
（十三）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于本次向特定目标发行股票摊
赞同176,112,516股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,100股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（十四）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于拟定
报规划（2023年－2025年）
赞同674,382,216股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的
对立87,100股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0129%；
放弃0股，占到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
（十五）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于提请公司股东大会赞同控股
赞同176,008,700股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立190,916股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
（十六）表决经过了《新疆立新动力股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事
赞同176,111,916股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权
对立87,700股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的
放弃0股，占到会本次会议的非相关股东（股东代理人）所持有用表决权的0.0000%。
相关股东新疆新动力（集团）有限责任公司、新疆国有资本工业出资基金有限合伙
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表一起担任计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决成果兼并计算、确认终究表决成果后予以发布。其间，贵
经查验，上述计划1、2、12、14经到会会议的股东（股东代理人）所持表决权的三
分之二以上经过；计划3、4经到会本次会议的股东（股东代理人）所持有用表决权的过
对折经过；计划5至计划11、计划13、计划15至计划16经到会会议的非相关股东（股东
综上所述，本次会议的表决程序和表决成果契合法令、行政法规、规章、规范性文
综上所述，本所律师以为，贵公司本次会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、
规章、规范性文件、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，本次会议的招集人和出
证券之星估值剖析提示立新动力盈余才能平平，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
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